EEUU acusa a Binance de violar normas regulatorias

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La CFTC acusa a Binance y a su fundador de ofrecer alternativas a ciudadanos americanos para evadir controles (Fuente de imagen referencial: Coindesk, vía web)

El Sumario – La mayor plataforma de criptomonedas de EE.UU., Binance, así como su fundador, Changpeng Zhao, fueron acusados por autoridades estadounidenses de «numerosas violaciones» de normas financieras y regulatorias en el país.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, que regula mercados de futuros y opciones, presentó una demanda contra Binance en un tribunal de Chicago, con el objetivo de que se impongan sanciones monetarias y posibles prohibiciones para seguir operando en ciertos ámbitos.

«Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento», señaló el presidente del regulador, Rostin Benham, a través de un comunicado.

De acuerdo con el organismo, correos electrónicos y chats internos demostraron que los supuestos esfuerzos de Binance para cumplir con las regulaciones eran una «farsa» y que la empresa «eligió deliberadamente, una y otra vez, poner sus beneficios por encima del cumplimiento de la ley».

La demanda afirma que desde julio de 2019 Binance ha ofrecido operaciones con derivados a usuarios estadounidenses a pesar de que no está permitido por ley hacerlo, y que no requería ningún tipo de identificación para esos clientes, algo que viola las normas estadounidenses.

La CFTC asegura que aunque Binance pretendía restringir el acceso a clientes de Estados Unidos, les sugería otros métodos para evadir los controles y poder acceder a esas operaciones.

El organismo estadounidense afirma que el fundador y consejero delegado era responsable de todas las decisiones estratégicas, incluida una «trama secreta» para ayudar a clientes considerados importantes a evitar esos controles.

Además de Zhao, el exejecutivo de la empresa Samuel Lim también fue acusado de ser responsable de las violaciones y de los intentos para evadir las normas.

De acuerdo con el regulador, Binance opera a través de una gran red de entidades opacas en distintos países, todas controladas por Zhao, con el fin de evadir ciertas normas y dificultar la identificación de responsables.

Binance, fundada en China en 2017, se retiró del gigante asiático antes de que el gobierno chino impusiera regulaciones a las criptomonedas e instaló su sede en Islas Caimán, aunque tiene filiales que operan en multitud de países.

Zhao, de origen chino pero nacido en Canadá, figura en el puesto 19 de la revista Forbes de las personas más ricas del mundo.

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Víctor De Abreu

Con información de El Nacional, otros medios nacionales y redes sociales

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