La Cápsula Informativa

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FinCEN Files: quiénes son los «boligarcas» y qué indicios hay de que bancos los ayudaron a extraer de Venezuela dinero público – por Aria Velasquez

La Cápsula Informativa 18/09/2020

ICIJ - Alejandro Ceballos es el empresario sobre el que hay más reportes en los FinCEN Files. Autor: Aria Velasquez...

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Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg – Por Aria Velasquez

La Cápsula Informativa 05/11/2019

Autoría de Aria Velásquez; poseedor de todos los derechos de propiedad intelectual.    En una investigación realizada por el Banco...

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